اداره مالیات های مستقیم (CBDT) روز شنبه گفت که بخش مالیات بر درآمد جستجوهایی را علیه یک گروه زیرساخت فناوری اطلاعات مستقر در چنای انجام داده و 1000 کرور روپیه پول سیاه و موارد احتمالی نگهداری دارایی های بنامی را کشف کرده است. بر اساس این گزارش ، این حملات در 4 نوامبر در پنج مکان در چنای و مادورای در تامیل نادو انجام شد.

هیئت مدیره گفت: “این جستجوها منجر به کشف درآمد حساب نشده حدود 1000 کرور شد که از این طریق 33000 کرور دیگر افشای درآمد اضافی توسط ارزیابی کننده انجام شده است ، علاوه بر موارد قابل اجرا در قانون بنامی و پول سیاه ،” در یک بیانیه.

CBDT مرجع اداری بخش مالیات بر درآمد است.

این یورش ها منجر به “کشف” شواهد مربوط به سرمایه گذاری در یک شرکت ثبت شده در سنگاپور شد.

CBDT گفت: “سهام این شرکت توسط دو شرکت برگزار می شود ، یکی متعلق به گروه جستجو شده است در حالی که شرکت دیگر زیرمجموعه یک گروه بزرگ توسعه زیرساخت و تأمین مالی است.”

در این گزارش آمده است: “مشخص شده است كه شركت متعلق به گروه جستجو شده مبلغی بسیار اسمی سرمایه گذاری كرده است ، اگرچه 72 درصد سهام دارد ، در حالی كه شركت دیگر با 28 درصد سهام تقریباً كل پول را سرمایه گذاری كرده است.”

این منجر به “سود یا سود” تقریبا هفت کروری دلار سنگاپور ، یعنی حدود 200 کرور ، در دست شرکت گروه جستجو شده است. CBDT ادعا کرد که این امر در بازدهی درآمد و همچنین در برنامه دارایی های خارجی فاش نشده است.

در این گزارش آمده است: “بنابراین ، درآمد خارجی دریافت شده به صورت اشتراك سهام معادل 200 کرور ، كه در هند در اختیار سهامدار است ، وجود دارد.”

در این بیانیه آمده است که “طبق قانون سیاه پول ، 2015 ، علیه این گروه به دلیل عدم افشای دارایی های خارجی و سود مفید در بازده فناوری اطلاعات ، علیه این گروه اقدام” آغاز خواهد شد.

این گزارش افزود که ارزش فعلی این سرمایه گذاری بیش از 354 کرور روپیه است.

Raids دريافت كه اين گروه “اخيراً پنج شركت پوسته (ساختگي) را به دست آورده است كه از آنها براي جمع آوري مبلغ 337 كراور از شركت گروه اصلي با جمع آوري قبض هاي ساختگي و بدون انجام مشاغل واقعي در اين شركت ها استفاده شده است.” .

CBDT ادعا کرد: “پول سیفون به خارج از کشور منتقل شد و برای خرید سهام به نام پسر ارزیابی کننده اصلی استفاده شد.”

به گفته آن ، یكی از مدیران اعتراف كرده است كه آنها وجوه خود را از طریق این شركت ها “هدایت كرده اند”.

هیئت مدیره گفت: “همچنین شواهدی در مورد تخصیص سهام ترجیحی به ارزش 150 کرور روپیه در سال 2009 در شرکت گروه با گذراندن ورودی های حسابداری فقط برای طرح سرمایه متورم پیش از بانک ها و موسسات مالی برای به دست آوردن امور مالی یافت شده است.”

در این گزارش آمده است: “تخصیص سهام ترجیحی 150 کروری دیگر به ارزش 150 کرور دیگر در سال 2015 از محل وجوه شرکت های گروهی ، که به نوبه خود وام / ورودی دریافت کرده اند ، در حال بررسی است.”

CBDT ادعا کرد که این گروه وجوهی را با بهره بانکی از بانک وام گرفته و برای سرمایه گذاری در املاک بدون بهره به شرکتهای گروه دیگر هدایت شده است.

CBDT گفت: “کل عدم پذیرش سود برای این تعداد در حدود 423 کرور روپیه است.”

این جستجو نشان داد که این گروه حدود 800 جریب زمین به ارزش حداقل 500 کرور روپیه به نام شرکت های مختلف پوسته از محل اعتبارات تأمین شده توسط گروه اصلی خریداری کرده است “، گفت: این گزارش می افزاید که این نمونه می تواند تحت بررسی قرار گیرد قانون دارایی بنامی

هیئت مدیره گفت: “همچنین مشاهده شد که در طی سال جاری سهام قابل توجهی از سهام با قیمت بسیار پایین تر از ارزش بازار منصفانه که طبق قوانین IT ، 1962 تعیین می شود ، منتقل شده است.”

“با توجه به این ، اضافات قابل توجهی به احتمال زیاد انجام می شود … در مورد خریدار و سود سرمایه تحت بخش 50CA قانون ، در اختیار فروشنده است. کوانتوم این در زمان مناسب تعیین می شود ، “CBDT گفت.